Cuando vos bajes el dinero a tu cuenta local para liquidar los dólares, el banco (tu banco, en nombre de BCRA porque después BCRA le rompe los huevos a tu banco) te va a pedir una serie de comprobantes para chequear que hayas bajado la guita en tiempo y forma. Es decir: para confirmar que entrás en el plazo de 5 días hábiles y para confirmar que la guita que liquidás se corresponde con lo que facturaste (monto y cliente). No es un "te re contra juro que gané esto, posta, creeme". La documentación de respaldo incluye no solo la factura sino todos los comprobantes de cada pasito donde se movió la guita. En tu ejemplo:
• Recepción de los fondos que envío tu cliente en Payoneer
• Envío de dichos fondos desde Payoneer a cuenta local y fee asociado
Entonces si a vos Pololo SA te paga 100 y le facturás 50, explicame qué comprobante con originante Pololo SA por 50 vas a enviarle al banco, siendo que no tenés dicho comprobante porque no existe, ya que te pagaron 100. Como dije en el mensaje anterior, distinto es si vos hacés dos transferencias de 50 y te hacés el pelotudo con una de ellas, pero igual supone otros riesgos a mi gusto innecesarios.
Ahora bien, la normativa data de hace 1 año y medio. Por obvias razones ni mamado liquido, así que no tengo la más puta idea si hoy en día te siguen pidiendo todo esto. Esperemos a ver si alguien más patriota aparece y puede relatar qué te piden.
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiav ... nivel2=584
Como nota al pie y de modo no exclusivo hacia vos: realmente no me entra en la cabeza por qué le dan tantas vueltas a hacer una factura C, que es la cosa más sencilla y menos llamativa del mundo y en cambio quieren blanquear parte de sus ingresos con factura E. Entiendan que están haciendo algo que es exactamente igual de ilegal y no les supone ningún beneficio extra (lo que es más, regalan plata en la liquidación y se arriesgan lo mismo).