Están operando?

Solo podemos suponer, se me ocurre(no te asustes, son conjeturas): - Tenes un pedido de información por parte del estado en alguna cuestión de lavado/evasión y binance te está echando el ojo. Ellos son compliant con solicitudes fundamentadas, - La más probable, estás moviendo montos importantes y sa...

Golazo el dato de kutzabank, no cobra nada de comisíon. Saque en Madrid sin problemas

Buenas foro, quería consultar por si hay alguien que sepa de este tema. Una operación muy usual que se realiza es hacer transferencias a cuevas para retirar el físico acá. Ahora, alguien tiene claro que riesgos concretos conlleva esta operación? Mas concretamente: - la LLC de la cueva si blanquea en...

Como dice nochedeperros, si compras en aerolinea extranjera entiendo no se factura, pero, hace un tiempito salio que aduana cruza datos de los medios de pago que usas para salir del pais. No para controlar si tenes cuenta afuera sino por este tema de la gente que trae importación ilegal. En principi...

Cuanto daño que está haciendo el pelado vendehumo de cyberemprendedor y ese contador falopa

El resumen acá es, si no quieren correr riesgo, crucen con un pasaje pagado con un medio local a otro país y de alli hacen el tramo más largo

Si, se entiende, uno mide el nivel de riesgo que quiere correr

Pero bank transfers en deel nunca tuvieron comisión, y utoppia para recibir ach tampoco, no veo el "beneficio" El costo de mantenimiento 0 en uttopia no sería el beneficio? O si tenías movimiento antes también era gratis? Hasta donde se, siempre fue gratis. Creo que si no movias plata por x cantida...

Pero bank transfers en deel nunca tuvieron comisión, y utoppia para recibir ach tampoco, no veo el "beneficio"

Es así tal cual y el riesgo está siempre en todas las operaciones también cuando transferís a una cuenta del exterior que sale a tu nombre y queda blanqueada de tu lado. Siempre indaguen todo lo que puedan a que cuenta es la que envían y a que rubro pertenece la empresa, si pueden ver la registraci...

Es nada más compliance para tener constancia de que pagas impuestos en tu país

yyyyy....como todo este tipo de cosas, yo te diria que vos tenes que hacer lo que te deje mas tranquilo. Puede que caiga la afip e investigue? puede que si, puede que no. Lo ideal (para mi) en estos casos es facturarle a una empresa que: - no sea fantasma - este en el mismo rubro al cual te dedicas...

Me parece que es un lindo tema para discutir, te digo lo que se por haber leido/investigado: - Lo que hizo binance con la camara argentina de fintech es sumarse a asesorar en cuestiones de regulación. Ellos no son una fintech argentina, se suman para "discutir las regulaciones que vendrán". Obviamen...

Gracias gente