Blanqueo de capitales: la solucion para los pibes del foro?

[fugazzeta]

Igual, la verdad... eso es más para un contador que para el foro de Payo, me parece. No entiendo como la gente llega a hacer esas preguntas acá.

[emilianoc]

Igual, la verdad... eso es más para un contador que para el foro de Payo, me parece. No entiendo como la gente llega a hacer esas preguntas acá.

jajajaj tal cual !

[Fernando Niembro]

Igual, la verdad... eso es más para un contador que para el foro de Payo, me parece. No entiendo como la gente llega a hacer esas preguntas acá.

[Fernando Niembro]

Aporto info.

El ICBC por ejemplo ya esta abriendo las cuentas especiales para el deposito en efectivo del sinceramiento.

Para que vean lo colgado que son los bancos realmente, al menos con montos no tan grandes . En sus registros tenian que yo ganaba 9 lucas por mes, cuando en verdad yo renuncie el año pasado y todo este año estuve recibiendo depositos (debidamente justificados) por 3 veces ese valor. Nunca salto ninguna ficha ni me llamaron ni nada.

[etoile]

No se, pero a mi el hecho de que Payoneer nos invite a transferir a la cuenta local me dio un poquito de paranoia.

Mientras Payoneer siga muzzarela con quienes tenemos cuenta con ello, joya!

Sino, estamos al horno con papas!

[Fernando Niembro]

No se, pero a mi el hecho de que Payoneer nos invite a transferir a la cuenta local me dio un poquito de paranoia.

Mientras Payoneer siga muzzarela con quienes tenemos cuenta con ello, joya!

Sino, estamos al horno con papas!

Lo mismo pasa con paypal

[jamesbooker1975]

No se, pero a mi el hecho de que Payoneer nos invite a transferir a la cuenta local me dio un poquito de paranoia.

Mientras Payoneer siga muzzarela con quienes tenemos cuenta con ello, joya!

Sino, estamos al horno con papas!

Pensalo de esta forma, si payoneer "entrega" a sus clientes, de que va a vivir ?
Me causa risa cuando dicen que desde Uruguay hasta Andorra van a compartir la informacion de sus clientes !!!!!! y de que van a vivir ? una cosa es USA , de hecho cuando uno habre una cuenta fuera se USA te hacen firmar un documento diciendo que no sos ciudadano Norteamericano . Pero Argentina !?!?!?!? a quien va a precionar ? es puto cuco . La Afip a lo maximo que llego fue a poder encontrar casas en Carilo que estaban en la playa y no estaban declaradas ( son unas 30 casas ! )
La afip es tan Argenta como cualquier otro organismo del estado , igual de incompetente . Y Argentina no tiene forma de presionar a ningun paraiso fiscal .

[etoile]

No se, pero a mi el hecho de que Payoneer nos invite a transferir a la cuenta local me dio un poquito de paranoia.

Mientras Payoneer siga muzzarela con quienes tenemos cuenta con ello, joya!

Sino, estamos al horno con papas!

Pensalo de esta forma, si payoneer "entrega" a sus clientes, de que va a vivir ?
Me causa risa cuando dicen que desde Uruguay hasta Andorra van a compartir la informacion de sus clientes !!!!!! y de que van a vivir ? una cosa es USA , de hecho cuando uno habre una cuenta fuera se USA te hacen firmar un documento diciendo que no sos ciudadano Norteamericano . Pero Argentina !?!?!?!? a quien va a precionar ? es puto cuco . La Afip a lo maximo que llego fue a poder encontrar casas en Carilo que estaban en la playa y no estaban declaradas ( son unas 30 casas ! )
La afip es tan Argenta como cualquier otro organismo del estado , igual de incompetente . Y Argentina no tiene forma de presionar a ningun paraiso fiscal .

Sisi, el tema es que me da paranoia que USA por algun interes politico presione a sus bancos a dar info, y el domino siga para Payoneer y similares (Paypal, etc...) es solo paranoia, pero tal como dijo un usuario en un mensaje anterior... ni en pedo les ayudo a encontrarme declarando esto!

Solo pensaba en voz alta gente... Sé que nuestra AFIP es de pelicula de Mel Brooks, pero me da cosita que el equipo de Macri no es el de Kretina y tiene mas amigotes en el poder de USA que el gobierno anterior...

Al encontrar esta nota se encendio mi alarma, seria un golazo si legalizan cobrar por Paypal, pero veremos...
http://www.lanacion.com.ar/1879026-el-b ... en-el-pais

[foleo]

A mi me da la impresion de que se subestima bastante a la AFIP. No hablo del laburante medio publico, ni los tipos que te estan atendiendo y trabajando ahi, pero los sistemas que maneja el organismo a mi parecer, no son moco de pavo. De hecho vienen bastante aceitaditos, ya bastantes monotributistas saltaron del regimen por no cuidarse. Si los sistemas cruzan bien los datos no importa que el operador sea un opa, le avisa y quedas marcado. Desconozco como se hagan los nuevos entrecruzamientos eso si, tampoco creo que se abran los datos tan rapido. Pero tampoco subestimaria y me confiaria pensando que son todos idiotas, sobretodo a uno de los organismos mas importantes del Estado (el que junta la tarasca). Se que habilitaron una seccion donde te dicen "lo que saben de vos" como para ametrentarte, imagino a priori que si no aparece nada ahi por ahora no lo saben. Pero si estan en una situacion complicada yo revisaria que alternativas tengo al menos.
Abrazo,

[soyunlink]

Buenas noches,

Aprovecho este hilo para consultarles sobre el procedimiento a seguir para blanquear el dinero de Payoneer. Recién estoy analizando si hacerlo o no, tengo mucha insertidumbre al respecto y la ley no explica los procedimientos para los casos como Payoneer, paypal o similares. Solo habla de cuentas bancarias en el exterior y los contadores no saben nada sobre estos "monederos virtuales". Si alguien se ha interiorizado o sabe cómo hay que proceder le agradezco desde ya el aporte.

Abrazos!

[netz3r]

El procedimiento más "correcto" es no usar Payoneer: http://mipayoneer.com.ar/foro/viewtopic.php?f=16&t=574

Ahora si quere usar Payoneer, lamentablemente tenés que fijarte si tenés habilitada la opción de "Retiro en la cuenta bancaria", y si podés vincular una cuenta local en USD. Recién ahí podrías "blanquear" algo. Fijate cómo procedió el usuario @zorbakan: http://mipayoneer.com.ar/foro/viewtopic ... 8&start=50

En mi caso particular, la opción de retiro a mi cuenta USD no la tengo habilitada, por lo cual decidí usar Skrill para "automandarme" los verdes.
Sin embargo todavía no tengo los resultados finales como para contar la experiencia. Stay tuned

[Fernando Niembro]

Lo que tendrias que hacer, y medio que ya no tenes tiempo para hacerlo, es blanquear dolares en efectivo.

Te ibas un par de veces a colonia, traias dolares cash y los blanqueabas. El limite para emitir el VEP a cuenta de pago del impuesto (si superas 305.000) es este viernes y luego el limite para depositar el 30 de octubre.

Para todo esto tenes que tener CUIT y clave fiscal nivel 3, tener actualizdo el domicilio fiscal, actividad economica y datos en afip, e iniciar el tramite online.

Aca mas info > http://www.lanacion.com.ar/1948040-blan ... los-plazos

[mariano]

En serio siguen consultando?

Estamos a 18 no se blanqueo nada y quieren blanquear 10 o 20 k tenes en Payo

Suerteeeeeeeeee

[soyunlink]

El procedimiento más "correcto" es no usar Payoneer: http://mipayoneer.com.ar/foro/viewtopic.php?f=16&t=574

Ahora si quere usar Payoneer, lamentablemente tenés que fijarte si tenés habilitada la opción de "Retiro en la cuenta bancaria", y si podés vincular una cuenta local en USD. Recién ahí podrías "blanquear" algo. Fijate cómo procedió el usuario @zorbakan: http://mipayoneer.com.ar/foro/viewtopic ... 8&start=50

En mi caso particular, la opción de retiro a mi cuenta USD no la tengo habilitada, por lo cual decidí usar Skrill para "automandarme" los verdes.
Sin embargo todavía no tengo los resultados finales como para contar la experiencia. Stay tuned

A lo que me refería es a como proceder para blanquear el saldo que tengo en Payoneer. Tampoco tengo habilitada la opción de "Retiro en la cuenta bancaria", pero no se si esa sería la vía correcta.

Lo que tendrias que hacer, y medio que ya no tenes tiempo para hacerlo, es blanquear dolares en efectivo.

Te ibas un par de veces a colonia, traias dolares cash y los blanqueabas. El limite para emitir el VEP a cuenta de pago del impuesto (si superas 305.000) es este viernes y luego el limite para depositar el 30 de octubre.

Para todo esto tenes que tener CUIT y clave fiscal nivel 3, tener actualizdo el domicilio fiscal, actividad economica y datos en afip, e iniciar el tramite online.

Aca mas info > http://www.lanacion.com.ar/1948040-blan ... los-plazos

Hola klausabio, lo que mencionás es válido para el dinero en efectivo. Ahora si quisiera blanquear lo que ya tengo en Payoneer sin sacarlo de ahí cómo tengo que hacer? Ese es mi mayor interrogante!
En el hipotético caso que pueda sacar todo y lo declare como dinero en efectivo que pasa si luego detectan la cuenta de Payoneer (recordá que ellos mirarían o buscarían los saldos al 22/7)

[srdiego]

Hola klausabio, lo que mencionás es válido para el dinero en efectivo. Ahora si quisiera blanquear lo que ya tengo en Payoneer sin sacarlo de ahí cómo tengo que hacer? Ese es mi mayor interrogante!
En el hipotético caso que pueda sacar todo y lo declare como dinero en efectivo que pasa si luego detectan la cuenta de Payoneer (recordá que ellos mirarían o buscarían los saldos al 22/7)

Yo sospecho que no se puede. Payoneer no es un banco, tu tarjeta está emitida por un banco con el que vos no tenés ningún tipo de contrato. Aun averiguando cuál es el banco emisor de tu tarjeta, si te dirigieras a él y preguntaras información de tu cuenta, ellos no te conocerían.