Buenas foro, quería consultar por si hay alguien que sepa de este tema. Una operación muy usual que se realiza es hacer transferencias a cuevas para retirar el físico acá. Ahora, alguien tiene claro que riesgos concretos conlleva esta operación?
Mas concretamente:
- la LLC de la cueva si blanquea en Argentina, blanquea movimientos? Sería lógico que las cuevas blanqueen en Argentina siendo que tendrían que dibujar todas estas operaciones dado que son ilegales a los ojos del fisco ARG?
- Uno como emisor de la transferencia, no tiene ninguna obligación para con USA?