Exchangers y cuentas bloqueadas

[adrianlocurcio]

Buenos dias, soy nuevo en el foro, queria comentarles que estoy pensando en retirar la mayoria de los fondos que tengo en payoneer a traves de algun exchanger con billete fisico, pero anduve leyendo algunos posts sobre cuentas bloqueadas en los que mucha gente pregunta al creador del post si estaba operando con exchangers.

Mis consultas serian las siguientes:
1. Existe algun riesgo de que te bloqueen la cuenta si operas con exchangers ?
2. Recomiendan que vaya retirando de a poco con el exchanger y no todo en una semana por ejemplo ? quizas se vea como una actitud sospechosa para ellos.

Cualquier otra aclaracion que me puedan brindar es bienvenida.

Muchas gracias

[emilianoc]

1. Existe algun riesgo de que te bloqueen la cuenta si operas con exchangers ?

Si, en realidad no esta permitido, pero esta siendo muy aleatorio.

2. Recomiendan que vaya retirando de a poco con el exchanger y no todo en una semana por ejemplo ? quizas se vea como una actitud sospechosa para ellos.

Y al parecer si son montos grandes quizas serian mas evidentente

[Fantasma]

Hola,
Por lo que deduje hasta el momento, bloquean cuentas que tuvieron muy pocas operaciones por GPS y no están afiliadas a ningún partner de Payoneer. Si operas regularmente con upwork, fiverr, guru, etc, no me preocuparía.
Tampoco existe una formula donde envies menos de X cantidad para que tus movimientos no "parezcan sospechosos" y así evitar el cierre de la cuenta... Es totalmente a discreción de Payoneer.
Saludos

[Fernando Niembro]

Y al parecer si son montos grandes quizas serian mas evidentente

Yo he movido bastante guita y por ahora (toco madera) no paso nada. Asi que diria que tiene mas que ver con lo que dice fantasma, cuentas que no tienen ingresos de partners verificados, etc, etc. Igual es todo fruta, nadie sabe con seguridad