A alguien lo agarró la AFIP alguna vez?

[ExoticAlien]

Hola!

Acá estamos todos constantemente viendo cómo podemos hacer para que la AFIP no nos agarre.

Algo que NO he visto es gente contando que la AFIP los agarró y lo que sucedió consecuentemente.

Así que pregunto: A alguien lo agarró la AFIP alguna vez? O conocen a alguien que lo haya agarrado la AFIP? Qué pasó?

Yo empecé hace relativamente poco a ganar en dólares afuera, pero siempre mentuve ingresos en el país, así que nunca tuve movimientos sospechosos.

[Fernando Niembro]

Hola!

Acá estamos todos constantemente viendo cómo podemos hacer para que la AFIP no nos agarre.

Algo que NO he visto es gente contando que la AFIP los agarró y lo que sucedió consecuentemente.

Así que pregunto: A alguien lo agarró la AFIP alguna vez? O conocen a alguien que lo haya agarrado la AFIP? Qué pasó?

Yo empecé hace relativamente poco a ganar en dólares afuera, pero siempre mentuve ingresos en el país, así que nunca tuve movimientos sospechosos.

Es una pregunta medio abierta. A que le llamas agarrar?

[Fantasma]

Hola,
Este foro lo abrí en 2013 y nunca leí de alguien que haya sido citado por Afip. Veremos si aparecen testimonios.
Saludos

[Marventus]

Buenas, ¿cómo les va?
Por más que entiendo de dónde viene la pregunta, me parece un poco irrelevante. Te propongo la siguiente metáfora: si vos decidieras atravesar un terreno que tiene un cartel que dice "Cuidado, campo minado", ¿te serviría de algo saber si a alguien le explotó una mina antes para decidir si lo vas a atravesar o dar la vuelta alrededor?
Y con lo del cartel estoy siendo generoso, porque si googleás un poco, vas a llegar a la inevitable conclusión de que minas hay y no son pocas. Van algunos links de referencia:

1. https://www.infobae.com/economia/2018/06/28/la-afip-hara-cruces-de-datos-para-buscar-evasores-entre-los-argentinos-que-viajaron-al-mundial/
2. https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489

Como siempre leo que dicen en el Foro, después está en cada uno asumir el riesgo que quiera y decidir si respeta o no los carteles.

Saludos!

[slade71]

Irrelevante o no, a mí me gustaría saber cuáles son las consecuencias, y entiendo que conociéndolas o no, no van a cambiar o desaparecer. Pero va por el lado de la preparación mental para enfrentarlas. Yo por las dudas tengo guardada la tarjeta de presentación de un abogado

[Andrew]

Resumen simplificado de cómo lo veo yo: la AFIP no sabe de la existencia de tu cuenta en Payoneer, pero sí sabe si tenés gastos que superan tus ingresos, y te pueden joder si pasa de cierto límite (imposible saber dónde está).

[Fernando Niembro]

Buenas, ¿cómo les va?
Por más que entiendo de dónde viene la pregunta, me parece un poco irrelevante. Te propongo la siguiente metáfora: si vos decidieras atravesar un terreno que tiene un cartel que dice "Cuidado, campo minado", ¿te serviría de algo saber si a alguien le explotó una mina antes para decidir si lo vas a atravesar o dar la vuelta alrededor?
Y con lo del cartel estoy siendo generoso, porque si googleás un poco, vas a llegar a la inevitable conclusión de que minas hay y no son pocas. Van algunos links de referencia:

1. https://www.infobae.com/economia/2018/06/28/la-afip-hara-cruces-de-datos-para-buscar-evasores-entre-los-argentinos-que-viajaron-al-mundial/
2. https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489

Como siempre leo que dicen en el Foro, después está en cada uno asumir el riesgo que quiera y decidir si respeta o no los carteles.

Saludos!

Lo de la OECD es valido para la mayoria de los paises, pero no para USA. Por lo que no afecta a payoneer, ni wise (por el momento).

En todo lo demas tenes razon.

[ExoticAlien]

Hola!

Acá estamos todos constantemente viendo cómo podemos hacer para que la AFIP no nos agarre.

Algo que NO he visto es gente contando que la AFIP los agarró y lo que sucedió consecuentemente.

Así que pregunto: A alguien lo agarró la AFIP alguna vez? O conocen a alguien que lo haya agarrado la AFIP? Qué pasó?

Yo empecé hace relativamente poco a ganar en dólares afuera, pero siempre mentuve ingresos en el país, así que nunca tuve movimientos sospechosos.

Es una pregunta medio abierta. A que le llamas agarrar?

Te soy honesta: no tengo la más pálida idea. Por eso pregunto.

Una citación? Una carta documento? Una investigación? Un AFIPero cayendo en tu casa y pidiéndote ver abajo del colchón???

He escuchado varias veces la frase "pOr aHí tE aGaRra AfIp" y yo jamás conocí a nadie que haya experimentado el ser "agarrado" por AFIP.

Por acá un usuario dijo "está en cada uno asumir el riesgo que quiera". Oka capo, yo el risgo lo asumo.

Pero el riesgo a qué???

[Elio Pez]

Delicado no soy y va con todo el amor del mundo: fijate que si armás un post preguntando del tema es porque en algún lugar del culo tenés flotando alguna que otra preguntita, con lo cual creo que lo mejor sería no utilizar términos burlones o altaneros si en definitiva lo que estás pidiendo es ayuda o información al respecto. El usuario al que hacés mención sin mencionar (Marventus, que dicho sea de paso tiene apenas un mensaje más que vos) se armó un post de la reconcha de la madre repleto de información útil, me parece que había maneras mucho más felices de hacerle una pregunta o pedirle ayuda -primero por modales universales, pero de última porque algo de derecho de piso se ha ganado.

Habiendo dicho eso, ya Fantasma en su breve aporte dio información estadística super concreta si lo que buscabas es un "dale pa'lante que no pasa nada". Para responder tu inquietud, yo lo que te sugeriría es que vos te fijes particularmente qué leyes estás incumpliendo y luego investigues qué consecuencias tiene cada una. Seguramente esto incluya cosas como: no facturar servicios prestados / facturarlos de modo incorrecto, no liquidar / no hacerlo en tiempo y forma, evadir / eludir, etc.

Como dato de color y llamado a la humildad, recordá que hasta hace no mucho tiempo había muchos cocoritos que se pasaban los TyC de Payoneer por el traste y así les fue a buena parte de ellos. Felizmente, casi la totalidad de los afectados reaccionaron con mucha altura y madurez y les sirvió para emprolijar el modo en el que operaban.

Saludos

[Marventus]

Irrelevante o no, a mí me gustaría saber cuáles son las consecuencias, y entiendo que conociéndolas o no, no van a cambiar o desaparecer. Pero va por el lado de la preparación mental para enfrentarlas. Yo por las dudas tengo guardada la tarjeta de presentación de un abogado

Sí, entiendo tu punto slade71, como también el del/de la OP. Para mí garpa mucho más prevenir que lamentar, y a eso apuntaba mi respuesta original. Si yo tuviera dudas sobre mi operatoria, iría a un contador antes que a un abogado, pero esto es 100% personal.

Resumen simplificado de cómo lo veo yo: la AFIP no sabe de la existencia de tu cuenta en Payoneer, pero sí sabe si tenés gastos que superan tus ingresos, y te pueden joder si pasa de cierto límite (imposible saber dónde está).

Sí, Andrew, grossomodo es así. De todas formas, ojo que AFIP puede saber más cosas de vos que las que vos pensás. Todo depende de cómo ingresás tus honorarios, cómo manejás tus gastos, cómo usás la tarjeta, etc.
Ejemplo: No recuerdo en qué hilo lo leí, pero en las semanas posteriores a la COM 6770/2019 del BCRA, hubo algunos que comentaron que se giraron plata de la cuenta de Payoneer directamente a su/s cuentas bancarias en Argentina, y si mal no recuerdo, lo hicieron bajo el concepto de remesa (o sea, PEOR todavía). No soy contador, pero pienso que hacer eso es casi equivalente a declarar una cuenta bancaria en el exterior y rogarle a AFIP a que te venga a tocar el timbre. En esto nadie tiene certezas, pero yo estoy convencido que a AFIP esas cosas no se le pasan. Por ese motivo es que trato de no usar jamás la Payo en comercios, postnets, cajeros o empresas argentinas, por miedo a que salte que es una tarjeta de afuera.

Lo de la OECD es valido para la mayoria de los paises, pero no para USA. Por lo que no afecta a payoneer, ni wise (por el momento).

Muy buen aporte, don Niembro! No estaba seguro en qué país estaba radicada Payoneer. Che, consulta: estaba casi convencido de que Wise operaba en el Reino Unido. De ser así, ¿podría llegar a caer en la boleada del convenio CRS? Puede ser otro potencial penal para atajar,

El usuario al que hacés mención sin mencionar (Marventus, que dicho sea de paso tiene apenas un mensaje más que vos) se armó un post de la reconcha de la madre repleto de información útil, me parece que había maneras mucho más felices de hacerle una pregunta o pedirle ayuda -primero por modales universales, pero de última porque algo de derecho de piso se ha ganado.

¡Me alegro que te haya gustado la guía crypto, Elio! Gracias por el aguante.

Por acá un usuario dijo "está en cada uno asumir el riesgo que quiera". Oka capo, yo el riesgo lo asumo.
Pero el riesgo a qué???

Gracias por lo de "capo", lo tomo como un cumplido, Creo que entendí cuál es tu inquietud. ¿Vos querés saber qué es lo que puede pasar o qué te puede hacer AFIP si te agarra in fraganti? Es una pregunta súper amplia, y varía un montón según el tipo de infracción, si es la primera vez que te agarran o estás reincidiendo, etc.
Como primer consejo, si te interesa buscar esto en internet, te recomiendo que te descargues Tor Browser y uses Duck Duck Go o cualquier otro buscador no botón (Google descartado) para realizar estas búsquedas.
Después, estuve buscando un poco antes de contestarte, y como sanciones posibles, tenés un montón (vuelvo a aclarar por las dudas que no soy contador ni abogado);

• Te pueden pasar del Monotributo al régimen general.
• Obligarte a pagar multas, IG, IVA e intereses resarcitorios sobre todas las facturas excedentes (caso Giordano).
• Inhabilitarte y/o clausurarte por un período entre 6 y 12 días la primera vez, y bastantes más en caso de reincidencia (caso Despegar).
• Si nos atenemos a la letra del Régimen Penal Tributario, técnicamente podrías ir pres@ por evasión, que se trate de evasión simple o agravada.

Si te interesa leer más acerca de todo esto, podés ir a consultar el mismo Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimiento Tributario y quizá incluso el Decreto 618/1997 que dio nacimiento a la AFIP.
Suerte!

[Fenix222]

consulta: estaba casi convencido de que Wise operaba en el Reino Unido. De ser así, ¿podría llegar a caer en la boleada del convenio CRS? Puede ser otro potencial penal para atajar

Extraído de la pagina oficial de Wise: "Todavía estamos evaluando el impacto de las CRS, incluida la FATCA, en nuestro negocio y cómo adoptaremos los nuevos requisitos. En este momento, no estamos informando a HMRC ni a ninguna autoridad fiscal."

Según tengo entendido UK forma parte de la OECD que es el organismo creador de la CRS. Mi opinión es que no hay que perder de vista cualquier cambio en los TyC y es algo que también me preocupa.

Dejo una consulta de algo que me viene inquietando últimamente. Intento moverme siempre con dinero en efectivo pero me ha pasado que varios locales, a la hora de facturar, te solicitan los datos (DNI, Nombre, Apellido, etc). Supone esto un riesgo? Hay alguna forma de evitarlo?

[ExoticAlien]

Delicado no soy y va con todo el amor del mundo: fijate que si armás un post preguntando del tema es porque en algún lugar del culo tenés flotando alguna que otra preguntita, con lo cual creo que lo mejor sería no utilizar términos burlones o altaneros si en definitiva lo que estás pidiendo es ayuda o información al respecto. El usuario al que hacés mención sin mencionar (Marventus, que dicho sea de paso tiene apenas un mensaje más que vos) se armó un post de la reconcha de la madre repleto de información útil, me parece que había maneras mucho más felices de hacerle una pregunta o pedirle ayuda -primero por modales universales, pero de última porque algo de derecho de piso se ha ganado.

Elio, no tengo idea de qué terminos burlones o altaneros estás mencionando. Si me burlé de alguien, es de la gente que me viene insistiendo que me va a "agarrar la afip", que definitivamente no está presente en este foro.

Yo no sé nada, no vengo a pretender saber nada, ni quiero dar a entender que sé cosas. Soy un usuario boludo más que si puede, va a ayudar, pero como dije soy boludo, así que tengo cero info lamentablemente ¯\_(ツ)_/¯

Creo que por escrito uno interpreta mal las cosas, guarda.

Gracias por lo de "capo", lo tomo como un cumplido, Creo que entendí cuál es tu inquietud. ¿Vos querés saber qué es lo que puede pasar o qué te puede hacer AFIP si te agarra in fraganti? Es una pregunta súper amplia, y varía un montón según el tipo de infracción, si es la primera vez que te agarran o estás reincidiendo, etc.
Como primer consejo, si te interesa buscar esto en internet, te recomiendo que te descargues Tor Browser y uses Duck Duck Go o cualquier otro buscador no botón (Google descartado) para realizar estas búsquedas.
Después, estuve buscando un poco antes de contestarte, y como sanciones posibles, tenés un montón (vuelvo a aclarar por las dudas que no soy contador ni abogado);
Te pueden pasar del Monotributo al régimen general.
Obligarte a pagar multas, IG, IVA e intereses resarcitorios sobre todas las facturas excedentes (caso Giordano).
Inhabilitarte y/o clausurarte por un período entre 6 y 12 días la primera vez, y bastantes más en caso de reincidencia (caso Despegar).
Si nos atenemos a la letra del Régimen Penal Tributario, técnicamente podrías ir pres@ por evasión, que se trate de evasión simple o agravada.
Si te interesa leer más acerca de todo esto, podés ir a consultar el mismo Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimiento Tributario y quizá incluso el Decreto 618/1997 que dio nacimiento a la AFIP.

Primero que nada, por si es necesario: Marventus, mi intención no era tirarte mierda con el "capo", qué sé yo, no lo pensé como algo "degradante"

Gracias por el aporte acá! Me queda claro entonces qué puede llegar a pasar.


Veo que todos estos son casos con empresas grandes y gente famosa, supongo entonces que no hubo casos en los cuales la AFIP haya agarrado a nadie que específicamente evada impuestos sobre un salario en dólares

[ExoticAlien]

Encontré esto:

Es importante destacar que, hasta donde entiendo, la responsabilidad de esa situación ilegal sería de la empresa extranjera y no del empleado así que difícilmente AFIP (¿ANSES? ¿sindicatos?) podrían reclamarle al empleado por esta situación o intimarlo a que la regularice.

Entonces el reclamo a regularización de impuestos sería sobre mi empleador, no sobre mí como trabajador.
Fuente: https://maxifirtman.medium.com/gu%C3%AD ... 8ad2683c85

[Marventus]

Primero que nada, por si es necesario: Marventus, mi intención no era tirarte mierda con el "capo", qué sé yo, no lo pensé como algo "degradante"

Tranqui, ExoticAlien, no me lo tomé a mal, al contrario.

Veo que todos estos son casos con empresas grandes y gente famosa, supongo entonces que no hubo casos en los cuales la AFIP haya agarrado a nadie que específicamente evada impuestos sobre un salario en dólares

Mmm, yo sinceramente no me confiaría. Estos casos salieron en los medios, pero debe haber un montón de otros que no. Fijate que uno de los artículos que te compartí en mi primera respuesta es acerca de 100 casos de monotributistas que AFIP agarró viajando al Mundial de Rusia. Sinceramente no conozco los detalles de cada uno, pero dudo mucho de que sean todos casos famosos.
Yo creo que AFIP sí coteja niveles declarados de ingresos con gastos reales, viajes, etc., y que fue así como logró pescar a est@s tip@s.

Dicho mal y pronto, no confiaría que porque no sos famosa no te pueda pasar nada,

Fuente: https://maxifirtman.medium.com/gu%C3%AD ... 8ad2683c85

Para mí el planteo de este tipo no resiste el más mínimo análisis, pero al no ser especialista, preferiría no adentrarme en detalles y dejar que conteste alguien con más idoneidad que yo.

[Elio Pez]

Elio, no tengo idea de qué terminos burlones o altaneros estás mencionando. Si me burlé de alguien, es de la gente que me viene insistiendo que me va a "agarrar la afip", que definitivamente no está presente en este foro. Creo que por escrito uno interpreta mal las cosas, guarda.

Puntualmente me refería al "pOr aHí tE aGaRra AfIp" que es una burla, más allá de si después la maquillamos con más o menos carpa. No es un tema de interpretación, seamos buenos, vamos. Tampoco es una ofensa capital, pero me parece poco feliz y sumamente innecesario.

supongo entonces que no hubo casos en los cuales la AFIP haya agarrado a nadie que específicamente evada impuestos sobre un salario en dólares

Que sepamos. Así como lo que decís es cierto y exportaciones hubo toda la vida, el boom es relativamente reciente.

Como para completar un poco la idea general de la frase intimidatoria de que guarda porque va a venir el lobo y te va a comer, también depende mucho de qué hacés vos. Digamos, si vos tus números los estás dibujando de un modo prolijo y sos más o menos cuidadoso con el manejo de tu dinero, sí, seguramente aplique el "vos fumá, no pasa nada". Ahora, eso no quiere decir que podés hacer un mamarracho absoluto y nunca nadie se va a dar cuenta. El organismo de control existe y las sanciones y multas son bien claritas.

Abrazo.