"Alerta por lavado de dinero" asociada a mi DNI

[0mar0]

Buenas

Venía entrando mi sueldo todos los meses transfiriéndome desde Payoneer al Banco Nación haciendo todo en regla, presentando las facturas de exportación, llenando las planillas, etc etc etc

El mes pasado el Nación me dijo que no me iban a aprobar la transferencia porque "la normativa cambió y ya no aceptan dinero que venga de billeteras virtuales como Paypal o Payoneer". Todavía tengo ese tema sin resolver, pero muchas personas me dijeron que usan Santander para hacer estas mismas operaciones sin problemas, incluso que lo pudieron hacer en los últimos días. El área de comex del Santander mismo me lo confirmó.

Fui hoy a una sucursal del Santander para ver si me podía abrir una cuenta y entrar mi dinero de ahora en más ahí, pero me dijeron que ni ellos ni ningún otro banco me la va a abrir porque con mi DNI les salta una "alerta" de la "certificación de prevención de lavado de dinero" (esas son las palabras que usó el chabón).

Me dijo que tendría que presentar las facturas o documentación que tenga al Nación, que ellos lo eleven a no sé quien carajo, y que así se tendría que limpiar esta alerta. La verdad que no sé qué por qué mierda me salta eso, siendo que ya declaré y facturé cada puto dolar que entré al país.

Las únicas cosas fuera de regla que hice fueron:
- Me deposité pesos (al rededor de cien mil) el mes pasado a mi caja de ahorro y no los facturé. Fue literalmente la única vez en mi vida que lo hice.
- Esta semana pase 50 dolares a Paypal --> Airtm --> la caja de ahorro de mi viejo (por si acaso, porque no quería quedar pegada), y él me los transfirió a mi caja de ahorro.

Esas son las únicas dos operaciones que hice sin facturar. Ambas cosas las tuve que hacer porque ya no tengo un mango porque el Nación no me aprueba la transferencia y por lo tanto no cobro desde enero. Me resultaría muy extraño que me salga la alerta por lavado de dinero por alguna de estas dos cosas, así que para mí tiene que ver con los dólares que estaba entrando todos los mess, aunque como dije antes estaba todo declarado y facturado.

Ya le escribí a mi contador, todavía no me contesto. ¿A alguien le pasó lo mismo???

[Fernando Niembro]

Evidentemente hay un pelotudo empleado del nacion que te puso esa 'alerta'. Tenes que ir a hablar con ellos para ver como lo podes resolver. Desconozco como es el proceso pero me parece que tenes que tratar el tema primero con algun empleado ahi. Seguramente tenga que ver tambien con algo de la UIF, el banco levanta ese alerta y despues sigue su curso.

Es increible que jodan a una persona comun y corriente con algo asi, cuando es un sistema para prevenir que un narco se deposite 100 millones de usd en una cuenta. Es el reino del reves.