danimdp escribió:Consulto porque soy nuevo y no lo he encontrado.
Esta claro que se puede sacar por cajero o comprar en comercios. Ahora bien, cuando lo haces a través de un exchange, si este te deposita tu dinero en la cuenta bancaria. En ese caso no es un llamador para la AFIP?
Digamos que de todas las otras maneras no lo es. Pero en este caso, alguien te esta haciendo un deposito en tu cuenta,,, a nombre de que????
Despues de muchos pagos que te hacen de esta manera, no es más peligroso ?
Seguro que si.
Mi oficial de cuenta del banco me comento que todo depósito >= ARS 60.000
"es sujeto de que soliciten documentación que avale su origen"
Y a mi me pasó que, moviendo dinero propio, deposité ARS 280.000+ en mi cuenta del Santander Rio en dos meses y eso ocasionó que el banco me pidiera esa documentación o la declaracion de BBPP (o Ganancias, ya no recuerdo).
El resultado fué que me pidieron cerrar la cuenta.